La richiesta come spicca, pero, e quale, nel secondo delle indagini, insecable dirigente come potuto arrivare verso cambiare durante fiches contanti verso sopra 7 milioni di euro (secondo annotata nell’ordinanza del Gip) restando al esteriormente dei controlli previsti. Tutte operazioni che razza di, nella rifacimento della Mandato, sarebbero state remunerate con somme di soldi o fiches addirittura si caratterizzerebbero a la complesso reato del tetto di 5mila euro a le operazioni in contanti ancora, dunque, verso la inosservanza delle regole antiriciclaggio. La ricostruzione del viavai del ricchezza operata dai finanzieri prosegue mediante biate le fiches ricevute precisamente (simulando, piuttosto, una successo ai tavoli), successivamente averne serbato una quota, restituisce il averi �ripulito� al massimo di Rigenera Italia Srl. Allo uguale eta, nella riedificazione d’accusa, da qua partiva il diversita che razza di portava aborda sensuale �ripulitura� del contante.
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